Новый вид мошенничества

Незнакомые переводят крупную сумму денежных средств Вам на карту. Якобы ошибочно. Что дальше?

Аферисты действительно переводят жертве реальные средства, затем просят их обратно. Главная цель — прогнать через Ваш счет украденные у других людей деньги и таким образом попытаться их отмыть. Как только жертва якобы ошибочно переведенную сумму отправит назад, она тут же станет соучастником преступления. А попросту дроппером.

Есть и другой вариант развития событий. В момент, когда потенциальный пострадавший сделает перевод на предоставленный счет, в ход пойдет шантаж. Мошенники могут заявить, мол: «Вы только что отправили деньги на счет, подконтрольный террористам, а потому Вы сами попадаете под обвинение о финансировании преступной организации. Платите выкуп». По этой схеме развели уже несколько сотен белорусов. В России счет пострадавших идет на десятки тысяч.

Как себя защитить — смотри в выпуске проекта ОНТ «Проверка слуха»